Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá khác giả là hành vi làm cất giữ, vận chuyển, sử dụng, trao đổi, mua bán các loại giấy tờ có giá ghi nhận lệnh thanh toán hoặc cam kết thanh toán không điều kiện một số tiền xác định vào một thời điểm nhất định hoặc các giấy tờ có giá khác giả.
MỤC LỤC
1. Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác, những dấu hiệu cơ bản
a. Chủ thể của tội phạm
Chủ thể của tội phạm này là bất cứ ai từ đủ 16 tuổi trở lên và có năng lực hành vi.
Tuy nhiên, chủ thể của tội phạm này thường là những người tham gia vào hoạt động tín dụng, ngân hàng hoặc phải là người có nghĩa vụ thanh toán hoặc nhận thanh toán bằng công cụ hoặc giấy tờ có giá như séc, ngân phiếu, trái phiếu…
b. Khách thể của tội phạm
Khách thể của tội phạm này là xâm phạm các quy định về quản lý kinh tế mà cụ thể là xâm phạm đến các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý công cụ chuyển nhượng hoặc các giấy tờ có giá khác.
c. Mặt khách quan của tội phạm
+ Hành vi khách quan
Người phạm tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá khác giả cũng tương tự như đối với hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả. Do đó, người phạm tội có thể thực hiện một trong các hành vi: làm, tàng trữ, vận chuyển và lưu hành công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá khác giả.
Làm công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá khác giả là hành vi tạo ra công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá khác giả giống với công cụ chuyển nhượng hoặc các giấy tờ có giá khác thật, có thể giống đến 100% công cụ chuyển nhượng hoặc các giấy tờ có giá khác thật như in ấn, sao chụp, tạo bản in, tìm nguyên liệu mực, phương tiện in, in công cụ chuyển nhượng giả, các giấy tờ có giá khác giả. Nếu chỉ bằng mắt thường thì khó phân biệt đó là công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá khác giả.
Làm công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá khác giả cũng tương tự như làm tiền giả, người phạm tội có thể sử dụng nhiều thủ đoạn từ thô sơ đến sử dụng công nghệ cao.
Tàng trữ công cụ chuyển nhượng giả, các giấy tờ có giá khác giả là hành vi cất giấu các loại công cụ chuyển nhượng giả, các giấy tờ có giá khác giả ở một nơi nào đó không kể thời gian dài hay ngắn nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Vận chuyển các loại công cụ chuyển nhượng giả, các giấy tờ có giá khác giả là hành vi chuyển dịch các loại công cụ chuyển nhượng giả, các giấy tờ có giá khác giả từ địa điểm này đến địa điểm khác bằng bất kỳ phương tiện nào như: mang theo người, xe máy, ô tô, tàu, thuyền…).
Lưu hành công cụ chuyển nhượng giả, các giấy tờ có giá khác giả là hành vi tìm nguồn tiêu thụ, lưu thông trên thị trường như đưa công cụ chuyển nhượng giả, các giấy tờ có giá khác giả vào việc thanh toán, mua bán, trao đổi.
Hành vi lưu hành công cụ chuyển nhượng giả, các giấy tờ có giá khác giả, bao giờ cũng đi liền ngay sau hành vi tàng trữ công cụ chuyển nhượng giả, các giấy tờ có giá khác giả.
Nếu người phạm tội đã rao bán công cụ chuyển nhượng giả, các giấy tờ có giá khác giả trên mạng internet, Facebook, Zalo nhưng chưa bán được thì cũng phải xác định hành vi rao bán đó là hành vi “lưu hành công cụ chuyển nhượng giả, các giấy tờ có giá khác giả” ở giai đoạn phạm tội chưa đạt.
Trường hợp nếu bắt được người phạm tội dùng công cụ chuyển nhượng giả, các giấy tờ có giá khác giả để trao đổi, mua bán với số lượng ít hơn số công cụ chuyển nhượng giả, các giấy tờ có giá khác giả thu giữ được trong người của họ và người phạm tội cũng thừa nhận sẽ dùng số công cụ chuyển nhượng giả, các giấy tờ có giá khác giả đang cất giấu trong người để trao đổi, thì phải xác định hành vi của người phạm tội là hành vi “tàng trữ, lưu hành công cụ chuyển nhượng giả, các giấy tờ có giá khác giả”.
+ Hậu quả
Đối với tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành công cụ chuyển nhượng giả, các giấy tờ có giá khác giả, hậu quả không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm.
d. Mặt chủ quan của tội phạm
Người phạm tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành công cụ chuyển nhượng giả, các giấy tờ có giá khác giả, thực hiện hành vi của mình là do cố ý.
Động cơ của người phạm tội cũng không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm này, nhưng người phạm tội chủ yếu vì động cơ tư lợi.
Xem thêm : Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả theo Điều 207 Bộ luật Hình sự
2. Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác, bị xử lý như thế nào ?
Theo quy định tại Điều 208 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, cụ thể :
“Điều 208. Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác
1. Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.
2. Phạm tội trong trường hợp công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác có trị giá tương ứng từ 10.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.
3. Phạm tội trong trường hợp công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác có trị giá tương ứng từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.
4. Phạm tội trong trường hợp công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác có trị giá tương ứng từ 300.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”
Trên đây là tư vấn của luật sư về vấn đề Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành công cụ chuyển nhượng giả hoặc các giấy tờ có giá giả khác. Nếu bạn có vướng mắc, hãy nhấc máy và gọi 0904902429 hoặc 0913597479 để trao đổi trực tiếp với luật sư tư vấn hình sự.